Оборот криптовалюты под контролем

Комитет госконтроля Беларуси опубликовал пресс-релиз, в котором кратко описаны основные изменения законодательства, принятые в рамках борьбы с отмыванием денег и спонсированием террористической деятельности.

Предполагается создать межведомственную комиссию, куда войдут представители 15 министерств и комитетов правительства. Новый орган будет координировать работу по противодействию финансированию терроризма, легализации преступных доходов и распространению оружия массового поражения.

Теперь криптобиржи входят в список подконтрольных организаций. Напомним, работать с цифровыми токенами имеют право резиденты Парка высоких технологий (ПВТ). Криптобиржи должны будут регулярно отчитываться перед администрацией ПВТ.

Криптообменная площадка обязана определять личности своих реальных владельцев-физических лиц, иметь актуальную информацию о них и предоставлять ее государственным органам по их требованию.

Криптобиржи получают официальную возможность подтверждать личность клиентов удалённо, с использованием электронных копий документов.

Соответствующий закон был опубликован 19 мая 2020 года. Документ вступит в силу 19 ноября.