В Москве раскрыта очередная мошенническая схема

Тема финансов никогда не перестанет быть главной в мошеннических схемах. Они представлены в разных формах – от маленьких интернет-пирамид до масштабных цепочек с миллиардами оборота. Именно такой проект недавно прекратил своё существование благодаря действиям сотрудников следственного комитета.

В рамках дела фигурируют сразу 4 компании:

· Международный финансовый центр;

· Академия управления финансами и инвестициями;

· Высшая школа управления финансами;

· Глобал ФИнанс.

Эти четыре общества с ограниченной ответственностью снимали офисы в престижных зданиях, в том числе и в Москва-Сити. Жертв находили с помощью купленных баз телефонных номеров, их обзванивали и приглашали на бесплатные консультации. А дальше всё строилось по одной и той же схеме – клиентам предлагали зарегистрироваться у “брокера”, открыть личный кабинет и перевести средства по указанным реквизитам. На самом деле, все деньги уходили на подставные счета мошенников.

После этого инвесторам демонстрировался успех, рост баланса и прибыль. Делалось это для того, чтобы счёт был ещё пополнен. В случае желания снять средства клиентам отказывали со ссылкой на различные причины – от санкций до внезапного падения стоимости портфеля. В общем, ничего нового, но такие схемы продолжают работать. В материалах дела везде указывается одна и та же формулировка о потерях – свыше 1 миллиона рублей.

Сколько на самом деле, ещё предстоит узнать. Пока что задержаны несколько фигурантов, предполагается, что все 4 компании связаны между собой, так как работали по одной и той же схеме. Следователям предстоит разбираться во всех переводах, но уже сейчас можно сказать, что перспективы не очень, ведь мошенники использовали не только оффшорные счета, но и криптовалюту.

Полную версию статьи читайте на сайте Forbes.ru